ūüßźEl rastro de los grandes negocios turbios del testaferro Alex Saab

En Colombia las autoridades tambi√©n adelantan investigaciones para determinar c√≥mo Alex Saab operaba en el pa√≠s el poder, los millonarios negocios y el complejo esquema de lavado de activos sobre el cual, el considerado ministro de Finanzas a la sombra del r√©gimen venezolano mont√≥ una red global.

La Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, formalizó el 4 de septiembre la acusación en contra de Saab y Devis José Mendoza Lapeira, contador de una de sus empresas. Así se inició la fase de descubrimiento de material probatorio. El juicio arrancará el 11 de junio porque la defensa pidió cinco meses para realizar un peritaje contable. 

Los delitos por los que están siendo investigados Saab y Mendoza son lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, estafa agravada y exportación o importación ficticia.

Se afirma que la Fiscal√≠a tiene pruebas de c√≥mo el cuestionado empresario, en calidad de representante legal, miembro de junta directiva y accionista de Shatex S. A., la habr√≠a utilizado para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones.

La acusaci√≥n plantea que este andamiaje criminal fue auspiciado por Mendoza Lapeira, quien, supuestamente, us√≥ su oficio de contador para ocultar, transformar y administrar las actividades ilegales. La investigaci√≥n sobre Shatex, seg√ļn la informaci√≥n recolectada por las autoridades judiciales, ser√≠a apenas el primer eslab√≥n de la cadena de empresas que Saab habr√≠a fundado en Colombia para legalizar sus millonarias transacciones. 

En la estructura ilegal que cre√≥ en el pa√≠s estar√≠an vinculados varios familiares de Saab. El proceso comenz√≥ a ra√≠z de un an√≥nimo que le entregaron al expresidente √Ālvaro Uribe en 2013. El exmandatario se lo encomend√≥ a uno de los miembros de su esquema de seguridad, quien lo traslad√≥ a la Dij√≠n. Luego, la Fiscal√≠a, con el apoyo de la Polic√≠a Judicial, inici√≥ las investigaciones.

Entre los hallazgos reposa un informe de la Unidad de Investigaci√≥n y An√°lisis Financiero (Uiaf) en el que se registra un supuesto pago de dos tiquetes a√©reos desde una de las empresas de Saab para la exsenadora Piedad C√≥rdoba y un acompa√Īante. Adem√°s, las autoridades llevan a cabo un estudio patrimonial preliminar del ‚Äún√ļcleo familiar extendido‚ÄĚ de la excongresista, entre los que se encuentran 21 personas, incluida ella.

Piedad Córdoba siempre ha dicho que conoce a Saab, pero que nunca hizo negocios con él. Sobre la investigación en Colombia, la defensa de Saab ha preferido guardar silencio. Solo ha dicho que el proceso sigue su curso y lo que se tiene previsto es desvirtuar los cargos de la acusación durante el juicio.

El rastreo de la fortuna del empresario en el pa√≠s ha llevado a que en el √ļltimo a√Īo se realicen dos diligencias de ocupaci√≥n de bienes con fines de extinci√≥n de dominio por un valor superior a los 38.000 millones de pesos. La primera se efectu√≥ en julio de 2020 y le confiscaron siete bienes en Barranquilla, entre los que estaba su lujosa mansi√≥n de 3.740 metros cuadrados, avaluada en 28.000 millones.

 En octubre de 2020, la Direcci√≥n Especializada de Extinci√≥n de Dominio intervino otros seis bienes y activos ubicados en Cartagena y Barranquilla. Se trataba de dos inmuebles, las sociedades Promotora Dubera SAS, HSC Capital SAS y Golden Sun Trading Colombia SAS, y una motocicleta de marca Harley-Davidson.

Seg√ļn las autoridades, el empresario ha construido una red de compa√Ī√≠as en Colombia, replicando los esquemas que ha utilizado en el mundo para lograr el blanqueo de dinero y los millonarios intercambios para el Gobierno de Venezuela de oro por alimentos, infraestructura, materiales para construcci√≥n y gasolina. La f√≥rmula empleada por Saab y su socio √Ālvaro Pulido es la creaci√≥n de empresas en las cuales incluye a un familiar o un miembro de su c√≠rculo m√°s cercano para mantener la vigilancia, el gobierno corporativo y el control de las firmas fachada. 

Aunque parece un esquema simple, en realidad ha sido complejo seguirles la pista a sus negocios ilegales, pues para la creación de esta red contaron con el apoyo de Bruce Bagley, un reconocido catedrático de Miami, especializado en lavado de activos.

Bagley fue detenido en Estados Unidos en noviembre de 2019, y en junio del a√Īo pasado acept√≥ la responsabilidad sobre el lavado de 2,5 millones de d√≥lares cuyo origen era Venezuela, pero que eran movidos desde cuentas en Suiza y Emiratos √Ārabes.

Saab, de la mano de Pulido, antes identificado como Germ√°n Rubio, teji√≥ una compleja¬†red empresarial con presencia en m√°s de nueve pa√≠ses, como Turqu√≠a, Ir√°n, Rusia, China, Ecuador, Emiratos √Ārabes y Panam√°,¬†en su mayor√≠a aliados del r√©gimen, desde donde realizaba los negocios que le ha endosado Maduro, con los cuales, seg√ļn la Justicia estadounidense, ha blanqueado millones de d√≥lares.

De lograrse la extradici√≥n de Saab en pocos d√≠as, como espera la Justicia norteamericana, el coletazo se sentir√≠a con fuerza en el Palacio de Miraflores en Venezuela, donde no solo ten√≠a una estrecha relaci√≥n con Maduro, sino tambi√©n con su esposa, Cilia Flores, sus hijos y sobrinos, quienes tienen negocios con el barranquillero a trav√©s de la Fundaci√≥n Propatria 2000.

Además, con el ministro del Poder Popular del Petróleo, Tareck El Aissami. Todos del primer círculo de poder del mandatario venezolano.

El rastreo a la familia Maduro se dio por la asignaci√≥n de contratos para la construcci√≥n de gimnasios verticales en barrios populares. El monto del negocio con la Fundaci√≥n Propatria 2000 lleg√≥ a los 100 millones de d√≥lares, y fue puesto al descubierto por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en julio de 2019, cuando incluy√≥ a Saab, Pulido y a los Chamos ‚Äďcomo se les conoce los hijos y sobrinos de Cilia Flores involucrados en estos negocios‚Äď, los cuales recib√≠an sobornos y comisiones il√≠citas a cambio de los contratos p√ļblicos.

Saab lleg√≥ a Venezuela en el Gobierno de Hugo Ch√°vez. Es recordada la imagen en la que por medio del Fondo Global de Construcci√≥n estableci√≥ un acuerdo para adelantar la Gran Misi√≥n Viviendas Venezuela y luego la construcci√≥n de centros deportivos. Al asumir Maduro el poder lo convirti√≥ en su principal contratista.

El negocio m√°s conocido y cuestionado de Saab con el r√©gimen venezolano es el de los Clap, por medio de los cuales entrega comida en mal estado y se ha constituido en un mecanismo de control pol√≠tico clave para ganar las elecciones. Siete de cada diez venezolanos reciben estos alimentos.

Este negocio era operado por Group Grand Limited, registrado en Hong Kong, y en los papeles de esta empresa aparece el hijo del empresario Shadi Na√≠n Saab, y como director figura el abogado Javier Ernesto Betancourt, exc√≥nsul de Colombia en Nueva York y exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Se calcula que estos negocios con el r√©gimen alcanzaron los 1.500 millones de d√≥lares.

En Ecuador también hay expectativa por el futuro judicial de Saab. Entre 2013 y 2015, la Fiscalía acusó a directivos y congeló dinero del Fondo Global de Construcción.

Desde este eran enviados los materiales, que eran pagados con el sistema de compensaci√≥n que ten√≠an los dos pa√≠ses durante el Gobierno de Rafael Correa. Por estos negocios, el tribunal de la Florida, que reclama a Saab en extradici√≥n, se√Īala que se pudieron realizar operaciones de lavado por cerca de 350 millones de d√≥lares.

Saab Mor√°n fue capturado el 12 de junio en Cabo Verde, donde hizo una parada t√©cnica en un viaje que lo llevar√≠a a Ir√°n, pa√≠s en el que, seg√ļn se ha documentado, cambiaba lingotes de oro por combustible. La misi√≥n fracas√≥ al hacerse efectiva la alerta roja de la Interpol.

El empresario y el r√©gimen de Maduro han desplegado todo su arsenal jur√≠dico y diplom√°tico a tal punto que fue declarado ‚Äúagente del Gobierno bolivariano‚ÄĚ y reclaman inmunidad buscando evitar a toda costa el env√≠o de Saab a Estados Unidos.

Por ahora solo han logrado dilatar el que ser√≠a el √ļltimo viaje del barranquillero, en busca de lograr que le sean otorgadas medidas cautelares por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Mientras llega a Florida, tiemblan en Colombia y tambi√©n en Venezuela.

Tomado de Antilavadodedinero / Semana