馃GAFI insta a Panam谩 a progresar en plan de acci贸n

El聽Grupo de Acci贸n Financiera (GAFI)聽reconoci贸 este jueves que Panam谩 ha mostrado avances en la ejecuci贸n del plan de acci贸n para reforzar el r茅gimen de prevenci贸n de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, pero dej贸 claro que el pa铆s a煤n tiene aspectos pendientes en 13 de los 15 puntos pactados y que las fechas l铆mite ya se han vencido en todos los casos.

Este jueves, el organismo internacional actualiz贸 su lista gris de pa铆ses con deficiencias en el combate al blanqueo de capitales y Panam谩 permanece en ella.

Debe haber m谩s leyes efectivas para combatir el lavado y la corrupci贸n.

La entidad inst贸 a las autoridades a seguir trabajando en la implementaci贸n del plan de acci贸n para abordar las deficiencias detectadas lo antes posible.

Darma Romero, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Econom铆a y Finanzas, dijo que se ha avanzado en todos los puntos del plan de acci贸n.

Uno de los aspectos clave ser谩 la aplicaci贸n efectiva de las normas para mostrar resultados materiales.

Tomado de La Prensa