Cómo los casinos y empresas fantasma, se usan para lavar dinero entre Miami y Guatemala

Unos US$30 millones es el monto que Xizhi Li reconoció que fueron lavados para el narcotráfico utilizando cuentas bancarias en Miami y un casino en Guatemala, según la información publicada en medios internacionales y por el Departamento de Justicia de EE. UU. que revela la estructura utilizada por esta red.

Casinos, pasaportes falsos, empresas fantasmas, son parte de las operaciones que entre 2008 y 2019 fueron utilizadas en diferentes países para el lavado de dinero de un cártel del narcotráfico.

El sitio insighcrime.org describe que Xizhi Li, un empresario chino con ciudadanía estadounidense, se declaró culpable del lavado de grandes cantidades de efectivo utilizando un casino en Guatemala que sirvió de punto de encuentro de los integrantes de la red, entre quienes participaba Liu Tao, un residente de Hong Kong que en abril se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero y soborno a un funcionario estadounidense.

El pleno del Congreso conoció en abril de 2011 la iniciativa 4294, ley para la regulación de apuestas, casinos, videoloterías, bingos y juegos de azar, que continúa pendiente de aprobación final. Esta propuesta busca regular a las entidades que se dedican a estas actividades en el país, según la Superintendencia de Bancos (SIB).

Con esta ley se creará una superintendencia específica para el tema, se regula la autorización de las licencias para operar para los establecimientos y empleados, así como para los proveedores, además de la fabricación y operación de máquinas tragamonedas.

También se propone gravar con el tres por ciento mensual las actividades de centros de apuestas, casinos, bingos y juegos de azar.

Además de esa iniciativa, el Congreso tiene pendiente aprobar la 5820, que se entregó en agosto de 2020 para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo, con la que se incluirán como Personas Obligadas a las entidades que se dediquen a los juegos de azar.

Para la SIB es importante que el Legislativo apruebe esta legislación para “fortalecer el trabajo de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”.

Pendiente de evaluar

A finales de 2021 o inicios del próximo año, Guatemala deberá cumplir con la evaluación del cumplimiento de los estándares internacionales que realizará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

De acuerdo con la SIB, la aprobación de la iniciativa 5820 va a contribuir a que algunas de las brechas de cumplimiento señaladas en la evaluación de noviembre de 2016 se puedan subsanar.

Además, con la pandemia la IVE ha identificado como desafíos que las Personas Obligadas cuenten con sistemas de prevención adecuados ante el mayor uso de nuevas tecnologías y negocios en línea, y evitar que sean usados por delincuentes para cometer fraudes, estafas, delitos financieros y cibernéticos que involucren lavado de dinero y activos.

Hasta la primera semana de agosto, la IVE recibió 3 mil 225 reportes de transacción sospechosa y se presentaron 113 denuncias y ampliaciones por Q1.8 millardos.

Las recomendaciones

Guatemala tuvo en la evaluación de 2016 cumplidas 16 de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, 15 como mayormente cumplidas y nueve parcialmente cumplidas.

Tomado de Antilavadodedinero / Elperiodico